金融業菁英講座親授防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(影音函授) epub pdf txt mobi 電子書下載 2024

圖書介紹

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著者

齣版者出版社：千華數位文化訂閱出版社新書快訊新功能介紹

翻譯者

齣版日期出版日期：2019/05/28

語言語言：繁體中文

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發錶於2024-04-23

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圖書描述

全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》
★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師★

　　【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】

　　是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。

　　千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程
　　特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師，教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。

　　★課程特色：

　　◎以實際業界案例，帶入考試知識點
　　◎講述方式淺顯易懂，快速理解重點綱要
　　◎主題式課程串聯考試題型，提升應試力
　　◎精緻圖像式呈現，提高理解力

　　★課程案例分析：企金業務，消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析→搶先試閱

　　【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
　　案例：A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地，並將該建地登記在甲之名下，A建設公司再跟地主甲簽定合建契約，現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資，試問金融機構可否承做？如可承做應注意那些事項？

　　【消費金融業務】逃漏贈與稅
　　案例：父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下，擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元，試問可否承做？如承作應注意事項為何？

　　【存匯業務】開戶的三大基本原則
　　案例：開戶時應詢開開戶者哪些問題？金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程；如其所說在八大行業上班可否進行開戶？

　　★誰需要這套教材？

　　．不限年齡與學歷
　　．金融機構（銀行、保險、證券期貨、電子支付……等）
　　．銀樓業
　　．地政士、不動產經紀業
　　．律師、公證人、會計師
　　．記帳士&記帳及報稅代理人
　　．農會、漁會
　　．對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者

　　★黃瑞龍老師

　　台灣金融研訓院菁英講座
　　農業金庫法遵長
　　富邦資產管理公司前副總經理
　　曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管等

著者信息

金融業菁英講座親授防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(影音函授) epub pdf txt mobi 電子書下載

圖書目錄

★課程時數：約5小時

★課程主題單元(堂)：
◎企業金融業務(企金業務) 案例：侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
案例：分散借款，集中使用
案例：資金用途違反公司法
案例：公司資金不得貸予股東
案例：額度未核准，提前對保
案例：已登記事項有變更而不為變更登記
案例：消費借貸、不當得利
◎消費金融業務(消金業務) 案例：血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信
案例：血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題
案例：連帶保證人(一)_自用住宅貸款
案例：連帶保證人(二)
案例：逃漏贈與稅
案例：抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止
案例：抵押權(二)_中期擔保放款
案例：抵押權(三)_支付命令、假扣押
案例：資金來源不明_短期內快速還款
案例：資金來源不明_短期內母親代償
案例：資金來源不明_短期內妻子代償
案例：大額通報_營所稅、信用卡款
◎存匯業務案例：開戶的三大基本原則
案例：開戶黑名單檢核
案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅
案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題
案例：大額通報_金額累計達五十萬以上
案例：未涉及洗錢
案例：票據背書轉讓
案例：票據禁止背書轉讓，並已劃平行線劃記
案例：票據禁背經轉讓
◎保險箱業務案例：藏匿不法所得_保管箱案例
◎銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施